Esta guía constituye una herramienta doctrinaria y operativa diseñada para dotar a los fiscales y agentes investigadores de los conocimientos necesarios para la aplicación de mecanismos avanzados de indagación en la lucha contra la delincuencia organizada. Su propósito es facilitar el uso de procedimientos que van más allá de la investigación tradicional, permitiendo penetrar en estructuras criminales complejas que, por su hermetismo y sofisticación, son inmunes a los métodos convencionales.
En términos generales, el documento se centra en las Técnicas Especiales de Investigación (TEI), entendidas como herramientas legales y tácticas que permiten obtener información e inteligencia sobre el funcionamiento, jerarquía y financiamiento de grupos delictivos, sin alertar a sus miembros. Con esto, se busca que las instituciones superen la «investigación reactiva» (basada en la flagrancia o el delito ya consumado) y adopten una investigación proactiva, capaz de anticiparse y desarticular la totalidad de la organización, no solo detener a sus ejecutores materiales.
A lo largo del documento, se abordan las figuras jurídicas reguladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), detallando sus requisitos, alcances y límites constitucionales. Se analizan profundamente técnicas como las Operaciones Encubiertas (infiltración de agentes), las Entregas Vigiladas o Controladas (permitir el tránsito de remesas ilícitas para identificar a los líderes y rutas), la Interceptación de Comunicaciones y la Cooperación Eficaz (beneficios a procesados a cambio de información veraz). La guía enfatiza el equilibrio necesario entre la eficacia investigativa y el respeto a los derechos fundamentales para evitar la nulidad procesal.
Posteriormente, se sugiere un protocolo de actuación que detalla las fases de planificación, autorización judicial, ejecución y control. El manual plantea la importancia de proteger la identidad de los agentes encubiertos y colaboradores, así como la cadena de custodia de la evidencia obtenida bajo estas modalidades. Finalmente, instruye sobre cómo transformar la información de inteligencia obtenida mediante estas técnicas en prueba penal válida, apta para sustentar una acusación sólida en la etapa de juicio.
