Las listas restrictivas y las sanciones de la OFAC son herramientas con las que el gobierno de los EE.UU. identifica a personas o empresas vinculadas con delitos como el lavado de activos, el narcotráfico o el terrorismo.
Este factsheet explica qué son, quién las emite, qué estructuras de crimen organizado ecuatorianas han sido incluidas en la lista, cómo afectan a las empresas y entidades financieras públicas y privadas en Ecuador y por qué la debida diligencia es clave para empresas, instituciones públicas y organizaciones con financiamiento internacional.
