¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador
¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador
Junio 2024
Ecuador está viviendo un inusitado crecimiento de la violencia y de la criminalidad. Además de estar entre los 10 países con mayor incidencia de la criminalidad a nivel mundial, actualmente tiene la mayor tasa de muertes violentas de América Latina, 47,25 por cada 100 000 habitantes, ocho veces mayor respecto al año 2016, cuando registró su tasa más baja desde 1980.3 En menos de una década, ha pasado de ser el segundo país más seguro de América del Sur, después de Chile, a convertirse en el más violento.
Este informe examina las conexiones entre el tráfico de armas en Ecuador, los cambios normativos, el crecimiento de la criminalidad y el aumento de la violencia. Además, se caracterizan las armas que están presentes en el país, mostrando el lugar de fabricación, el tipo y los costos; y se muestran las rutas del tráfico ilícito. Para finalizar, las recomendaciones expuestas hacen un llamado a tratar el tráfico de armas con urgencia, desde un enfoque nacional y hemisférico, para detener el ciclo actual de violencia y las crecientes capacidades de las organizaciones criminales.
Los datos obtenidos en el trabajo de campo han sido triangulados con aquellos extraídos de la prensa nacional, que son el resultado de una revisión de noticias y reportajes publicados durante los años 2022 y 2023. Este informe también se basa en las leyes emitidas por los últimos Gobiernos de Ecuador, correspondientes al período 2017–2023, y en los documentos oficiales publicados por las principales instituciones públicas responsables de la seguridad nacional.
Radiografía de la Extorsión: Tipologías y resultado de la Encuesta Nacional de Victimización de Casos de Extorsión Empresarial
Radiografía de la Extorsión: Tipologías y resultado de la Encuesta Nacional de Victimización de Casos de Extorsión Empresarial
Abril 2024
La Radiografía de la Extorsión representa el primer intento de caracterizar este fenómeno delictivo en Ecuador. Este informe se desarrolló mediante trabajo de campo en las ciudades de Guayaquil y Durán, con el propósito de comprender las múltiples facetas de la extorsión. Además de esta investigación de campo, se llevó a cabo una encuesta de victimización a nivel empresarial para contrastar y analizar las dinámicas y tipologías de este delito bajo la necesidad de recopilar datos significativos sobre la percepción, prevalencia, tipos de extorsión y las medidas adoptadas por las empresas a nivel nacional para hacer frente a esta problemática.
El objetivo general del informe es comprender las características y modalidades de la extorsión, así como su relación con el crimen organizado. Bajo esta caracterización, se procura aportar en el desarrollo de estrategias y políticas efectivas de control y prevención que mitiguen su impacto y reduzcan el estado generalizado de inseguridad ciudadana en el Ecuador a partir de la cuantificación de los casos de extorsión empresarial no denunciados en 2023, es decir, aquellos que, por temor y falta de confianza institucional, no han sido reportados a la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.
El documento se divide en dos partes. La primera parte aborda la relación entre la extorsión y el crimen organizado, destacando cómo la fragmentación criminal y la violencia han generado un alto nivel de criminalidad en Ecuador, promoviendo diversos tipos de extorsión y un nuevo tipo de emprendimiento criminal. La segunda parte presenta los principales resultados de la Encuesta de Victimización a Empresas en Casos de Extorsión a nivel nacional, evidenciando la preocupación y el reconocimiento de la autoridad que ejercen las organizaciones criminales en los contextos locales, aunque con importantes desafíos en materia de seguridad.
Guía para la investigación y judicialización en el proceso de extinción de dominio en la República del Ecuador
Guía para la investigación y judicialización en el proceso de extinción de dominio en la República del Ecuador
Marzo 2024
Esta guía, constituye una herramienta práctica que facilita la comprensión de la naturaleza y el alcance de las instituciones legales sustanciales y procesales que regulan la extinción de dominio en el Ecuador.
En términos generales, la extinción de dominio es una herramienta jurídica del Estado para declarar a favor la titularidad de los bienes y activos de origen o destinación ilícita. Con esto, se busca que las instituciones enfoquen sus esfuerzos institucionales a impactar aquellos patrimonios a personas naturales y jurídicas vinculadas al crimen organizado.
A lo largo del documento, se abordan los problemas jurídicos o hechos jurídicamente relevantes, que establece la Ley Orgánica de Extinción de Dominio como objetivos investigativos y que, a la vez, se constituyen en los temas de prueba. Posteriormente, se sugiere un método especializado de investigación que plantea cómo se construyen las hipótesis investigativas que permitan descubrir y explicar los hechos, sus relaciones de forma clara y precisa, con referentes empíricos, y que finalmente determinen los requisitos de procedibilidad y las actividades investigativas idóneas para tal efecto.
Evaluación de la calidad de la prisión preventiva en casos relacionados a delincuencia organizada en Ecuador
Evaluación de la calidad de la prisión preventiva en casos relacionados a delincuencia organizada en Ecuador
Marzo 2024
El objetivo general de esta investigación es analizar comprensivamente la calidad de la prisión preventiva en casos relacionados a ciertos delitos graves entre enero de 2021 a junio 2023.
Los tipos penales que se analizan son: tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (artículo 220 del COIP); delincuencia organizada (artículo 369 del COIP); extorsión (artículo 185 del COIP); lavado de activos (artículo 317 del COIP); tráfico de hidrocarburos (artículo 264 del COIP); y, tráfico ilícito de migrantes (artículo 213 del COIP).
Mediante un estudio cualitativo y con técnica documental de recopilación y procesamiento de información, se valora la hipótesis de que la calidad de la institución de la prisión preventiva depende de la motivación de la decisión del juez o jueza; del tipo penal del que se trate; y, de variables sociodemográficas.
Este informe está compuesto de tres partes. La primera de ella aborda la calidad de la prisión preventiva en el Ecuador. La segunda contiene un estudio de los factores que posiblemente influencian la calidad de esta medida cautelar; y, en la tercera, se presentan los hallazgos más relevantes sobre la calidad de la prisión preventiva en el país.
Resumen del Estudio de sentencias por lavado de activos en Ecuador 2020-2022
Estudio de sentencias por lavado de activos en Ecuador 2020-2022
Enero 2024
Este documento, es un aporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) de la Pan American Development Foundation a los actores institucionales, el sector académico y la sociedad civil con intereses afines a la comprensión de la criminalidad organizada y el lavado de activos en el Ecuador.
Los resultados que se presentan constituyen una aproximación desde la óptica del sistema de justicia, a ciertas dinámicas de lavado de activos a partir del análisis de registros judiciales en el Ecuador por este delito durante el periodo comprendido entre enero de 2020 a diciembre de 2022.
Los estudios de registros judiciales realizados por el OECO buscan contrastar la respuesta del sistema de justicia ecuatoriano frente a delitos graves. A partir de ello, el análisis y hallazgos obtenidos buscan constituirse en un insumo que resulte de utilidad en la investigación judicial, la definición de la política criminal, la evaluación de los operadores de justicia, así como de base para centros de pensamiento homólogos, grupos de investigación académica y otros interesados en fortalecer la respuesta del Estado ecuatoriano ante el crimen organizado.
Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador
Informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador
Septiembre 2023
El presente Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador constituye un diagnóstico diferenciado de las principales expresiones del crimen organizado a nivel provincial. El documento se construyó a partir de la recolección de información de seis talleres interactivos, entrevistas a 116 representantes del Estado, y trabajo de campo en Carchi, El Oro, Galápagos, Guayas, Manabí, Santa Elena y Sucumbíos.
El ciclo de talleres realizados entre abril de 2022 a febrero de 2023 caracterizó y diferenció el comportamiento de las organizaciones criminales en cada eslabón de la cadena de valor, de acuerdo con el contexto social y económico, el tipo de mercado y las respuestas institucionales para mitigar este fenómeno.
En términos generales, el estudio concluye que el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en el Ecuador; fenómeno que ha dinamizado otros delitos conexos como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos. Puntualmente, el estudio constató que la atomización de las organizaciones criminales en el país acentuó sus relaciones de búsqueda de dominio territorial a partir de la pandemia de COVID-19, modificando profundamente el panorama delictivo, tanto en el posicionamiento criminal en aquellos territorios con un flujo representativo de delitos graves como el tráfico internacional de drogas y armas, así como la incidencia en las disputas de poder por las plazas de microtráfico en las ciudades portuarias del Ecuador.
A partir de la relación de aspectos geopolíticos como el perfil costero, la afluencia hídrica, la baja ocupación del suelo o la baja presencia del Estado en territorios de frontera, los talleres interactivos hallaron que el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de armas y el tráfico de hidrocarburos se perciben como las principales expresiones de crimen organizado, observándose que dichas actividades guardan una relación causal para el desarrollo y despliegue de la criminalidad organizada en el país.
Mediante la implementación de la metodología de cadenas de valor del crimen organizado, el informe segmenta la especialización de cada delito. Por otra parte, se realiza una individualización de las diversas manifestaciones de la corrupción, la relación entre el lavado de activos y la presencia de economías criminales con alto flujo de tráfico de drogas. De manera complementaria, el documento recoge ideas y estrategias propuestas por funcionarios públicos, con el objeto de reducir el impacto de la criminalidad organizada y la violencia en el Ecuador.
Evaluación situacional narcotráfico en Ecuador 2019-2022
Evaluación situacional narcotráfico en Ecuador 2019-2022
La evaluación del entorno situacional del narcotráfico se constituye como un documento estratégico sobre la amenaza actual de este delito en el Ecuador. El estudio, propone una caracterización de la problemática a partir de una construcción regional del comportamiento y tendencias del tráfico ilícito de drogas mediante la cadena de valor por tipo de droga en términos de la producción, rutas, variación de precios y concentración de incautación de droga para tráfico internacional y consumo interno; así como las sustancias y precursores químicos que circulan en el mercado local. Esta evaluación, también analiza los grupos de delincuencia organizada y organizaciones transnacionales vinculadas al narcotráfico que operan en el Ecuador y sus incidencias en la seguridad y convivencia ciudadana.
Resumen de análisis de sentencias por lavado de activos en Ecuador (2016-2020)
Resumen de análisis de sentencias por lavado de activos en Ecuador (2016-2020)
Introducción
El presente documento es un aporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Pan American Development Foundation a los actores institucionales, el sector académico y la sociedad civil con intereses afines a la materia. Sus resultados constituyen una aproximación tangencial de referencia a ciertas dinámicas de lavado de activos, con una perspectiva focalizada a partir del análisis georreferenciado de registros judiciales en el Ecuador por un periodo de 5 años (enero 2016-marzo 2020).
La muestra objeto de estudio y los hallazgos relevantes que se presentan no pretenden agotar las múltiples aristas que convergen al fenómeno, pero si ofrecer una mirada que busque integrar distintas variables como insumo que pueda resultar de utilidad en la investigación socio jurídica, la definición de políticas públicas, el ejercicio de las competencias misionales del sistema judicial, y como base para una profundización por parte de centros de pensamiento, grupos de investigación académico y observatorios homólogos.
Resumen de análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en Ecuador
Resumen de análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en Ecuador
Introducción
El presente documento es un aporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Pan American Development Foundation (PADF) a los actores institucionales, el sector académico y la sociedad civil con intereses afines a la materia. Los resultados que se presentan constituyen una aproximación tangencial de referencia a ciertas dinámicas del crimen organizado a partir del análisis de registros judiciales en el Ecuador por el delito de delincuencia organizada, por un periodo de 5 años y 2 meses (enero 2015-marzo 2020).
La muestra objeto de estudio y los hallazgos relevantes que se presentan no pretenden agotar las múltiples aristas que convergen al fenómeno, pero si ofrecer una mirada que busque integrar distintas variables como insumo que pueda resultar de utilidad en la investigación socio jurídica, la definición de políticas públicas, el ejercicio y evaluación de las competencias primarias del sistema judicial, y como base para una profundización por parte de centros de pensamiento, grupos de investigación académico y observatorios homólogos para contrarrestar el crimen organizado.
Guía interpretativa del alcance del delito de lavado de activos en Ecuador
Guía interpretativa del alcance del delito de lavado de activos en Ecuador
Presentación
La estructura jurídica de algunas conductas tipificadas en la legislación penal presenta mayor complejidad frente a otras descripciones normativas. La concurrencia de multiplicidad de verbos rectores, la graduación punitiva a partir de criterios cuantitativos en el objeto material del delito, la ampliación del catálogo de ingredientes del tipo penal, entre otras circunstancias, se puede explicar en la necesidad de armonizar ciertas conductas con el marco jurídico
internacional, en la tendencia a incorporar en la descripción legal las diversas posibilidades fácticas de comisión de algunas expresiones de criminalidad organizada y en la técnica legislativa empleada.
Independiente de los motivos que derivan en tales enunciados, se observa qué a mayor número de elementos empleados en la descripción de una conducta, la tarea de unificación interpretativa deviene más difícil. Esta situación puede plantear algunas reflexiones desde la perspectiva de la seguridad jurídica en tanto el alcance de la norma sugiera multiplicidad de alternativas en el proceso de adecuación típica.
Tanto en el ordenamiento jurídico interno como en la legislación comparada y los estándares internacionales, el delito de lavado de activos se considera de especial complejidad en un sentido fáctico, así como en relación a su estructura legal. Por tal razón, en el marco del Proyecto de creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano para combatir la delincuencia transnacional y el narcotráfico (Proyecto CTOC), la Pan American Development Foundation, PADF, ha desarrollado la presente Guía Interpretativa del Alcance del Delito de Lavado de Activos en Ecuador como insumo de consulta que permita facilitar una mayor aproximación conceptual en los operadores jurídicos.