El lavado de activos es una de las principales expresiones criminales en Ecuador y el motor estratégico que sostiene a sus economías ilícitas. En el presente factsheet se examina dicha actividad, así como los mecanismos que emplea para insertar flujos financieros ilícitos al sistema formal.
Debido a la propia característica criminal de estos mercados, su cuantificación exacta es compleja. Sin embargo, el análisis cuantitativo presenta estimaciones de su potencial magnitud, basadas en las tres principales economías ilícitas identificadas en el país: tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, minería ilegal y corrupción. Estas estimaciones evidencian los flujos y variaciones que se tienen el potencial de insertarse en la economía nacional.
Asimismo, el documento describe los métodos y técnicas empleadas para el lavado de activos que han sido detectados en sentencias condenatorias emitidas por el sistema de justicia en el país. Estas evidencian que las organizaciones delictivas han diversificado y sofisticado sus métodos para infiltrarse en la economía formal dolarizada.
